एमाले के पूर्व सांसद इच्छाराज तमांग,एमाले से दो बार मेयर चुने गए देवकुमार नेपाली, एमाले सहकारिता एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के सचिव केबी उप्रेती और २०७० के चुनाव में कांग्रेस से काभ्रे के उम्मीदवार बने सीबी लामा । जेल में, राप्रपा सांसद गीता बस्नेत ६ महीने से फरार, रास्पा अध्यक्ष लामिछाने हिरासत में नेपाल में सहकारी धोखाधड़ी कितनी भयानक है इसका पता इसमें शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के आंकड़ों से चलता है । पुलिस ने करीब एक दशक में ६६९ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि १,५४० लोग फरार हैं
। गबन में गिरफ्तार और फरार अधिकांश लोग राजनीतिक संपर्क वाले लोग हैं । हालाँकि, गिरफ्तार किए गए सभी लोग मुकदमा लंबित होने तक जेल में हैं । सहकारी बचत धोखाधड़ी में गिरफ्तार होने वाला नवीनतम व्यक्ति गोरखा मीडिया नेटवर्क के तत्कालीन प्रबंध निदेशक रवि लामिछाने हैं, जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं ।
पोखरा के सूर्यदर्शन, बुटवल के सुप्रीम, चितवन के सहारा और काठमांडू के स्वर्णलक्ष्मी सहकारी को गोरखा मीडिया में लाकर गबन किया गया जिसके जीबी राय अध्यक्ष और लामिछाने प्रबंध निदेशक हैं । गोरखा मीडिया के अध्यक्ष राई फरार हैं जबकि मालिक कुमार रम्तेल रिमांड लंबित होने तक कास्की जेल में हैं । इसी तरह कंपनी के तत्कालीन निदेशक व पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी कास्की भी पुलिस हिरासत में हैं । पुलिस ने जोशी को गिरफ्तार करने के २६ दिन बाद लामिछाने को गिरफ्तार किया । बचत राशि के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार सुप्रीम कोऑपरेटिव के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुंग फिलहाल भैरहवा जेल में हैं । सुप्रीम कोऑपरेटिव से गोरखा मीडिया में पैसा लेने वाले जीबी राय भी उसी कोऑपरेटिव के निदेशक हैं और रवि लामिछाने गोरखा मीडिया नेटवर्क के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और पूर्व गृह मंत्री हैं । अकेले सुप्रीम से १ अरब ३५९ करोड़ का गबन किया गया है । सुप्रीम सेविंग्स एंड लोन कोऑपरेटिव की कैशियर रोशनी गुरुंग, जिन्हें लामिछाने के खाते में पैसे भेजने के लिए बैंक भेजा गया था, को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । रूपन्देही जिला न्यायालय ने उन्हें २ लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया है, वह मामले की पैरवी कर रहे हैं । सहकारी धोखाधड़ी के आरोप में तीन सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए बागलुंग के धोरपाटन नगर पालिका के मेयर देव कुमार नेपाली को प्री–ट्रायल हिरासत के लिए जेल भेज दिया गया है । एमाले से दो बार मेयर चुने गए, वह ईमेल सहकारी की बचत डूबने के बाद जेठ ०८० से भाग रहे थे । जनवरी २००८ में, नेपाल पुलिस के अनुरोध पर, इंटरपोल ने नेपालियों के खिलाफ ‘रेड नोटिस’ जारी किया । नेपाल पुलिस के अनुरोध पर भारतीय पुलिस ने उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार किया । राप्रपा एमपी बस्नेत और रास्पा अध्यक्ष लामिछाने का मामला एक ही है । बस्नेत का दावा है कि वह सहकारी समिति का सदस्य या बचतकर्ता नहीं है और उसने ऋण आवेदन पत्र नहीं भरा है ।
पुलिस को पता नहीं चला कि उसने लोन लेते समय कौन से दस्तावेज जमा कराए थे । हालाँकि, उनके खिलाफ १४ वैशाख को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जब लामिछाने गृह मंत्री थे । अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया क्योंकि सहकारी समिति का पैसा बस्नेत द्वारा संचालित एक रिसॉर्ट में ले जाया गया और खर्च किया गया । बस्नेत फरार हैं, जबकि सहकारी संस्था के मालिक नागेंद्र प्रसाद रिमाल, जो उनके दामाद भी हैं, रिमांड के लंबित रहने तक चितवन जेल में हैं । सहकारी बचत हेराफेरी की जांच के लिए संसदीय विशेष समिति ने रिमाल से काठमांडू तक एक बयान लिया । उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उनकी सास सहकारिता से जुड़ी नहीं हैं । बस्नेत के खिलाफ सहकारी समिति का सदस्य, बचतकर्ता या निदेशक नहीं होने के बावजूद सहकारी समिति की बचत कंपनी में निवेश कर गबन करने का मामला दर्ज किया गया है । किसी भी कंपनी में सहकारी निधि का निवेश करना गैरकानूनी है । उसके आधार पर, जिला अदालत द्वारा एमपी बस्नेत, जो रिसॉर्ट के अध्यक्ष हैं, के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ।
नवलपरासी के छिहोप कोऑपरेटिव में २ हजार ३०० बचतकर्ताओं के १६५ करोड़ ५८ लाख के गबन का हिसाब तलाशने पर पता चला कि बर्दिया के जिस रिसॉर्ट में बस्नेत संचालित होता है, वहां ९६ लाख का निवेश किया गया है ।
न केवल सहकारी समितियां बल्कि सिविल बैंक भी चलाने वाले पूर्व सांसद इच्छाराज तमांग दिल्लीबाजार जेल में हैं । तमांग, जो एमाले के पूर्व सदस्य भी हैं, ने नागरिक सहकारी समिति की लगभग ८ बिलियन बचत का गबन किया, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का भी दोषी पाया गया और वह अदालत द्वारा निर्धारित सजा काट रहे हैं ।
संसदीय विशेष जांच समिति की रिपोर्ट में सहकारी धोखाधड़ी की रकम, चल रहे मामलों और फैसलों का विश्लेषण किया गया है । इसके मुताबिक, पुलिस ने २४ हजार २२४ पीडि़तों की २५८ शिकायतों के आधार पर ६६९ लोगों को गिरफ्तार किया । इस बीच, १,५४० फरार हैं । इन शिकायतों पर पुलिस द्वारा जांच कर रिपोर्ट सौंपने के बाद १११ मामले दर्ज किये गये हैं । इस मामले में १ हजार ३९१ लोगों को आरोपी बनाया गया है । कोर्ट तक पहुंचे मामले में १ अरब ९० करोड़ ४६ लाख का जुर्माना लगाया गया है । सहकारी धोखाधड़ी के ३५ मामलों में सजा तय हो चुकी है जबकि ५८ मामले लंबित हैं ।
कुछ मामले अपील के लिए सरकारी वकील के कार्यालय में हैं । इस बीच, पोखरा के सूर्यदर्शन सहकारी के पूर्व निदेशक शिवकुमार गुरुंग (महेंद्र भोटे) और सहकारी के सॉफ्टवेयर डेवलपर भवेश्वर आर्यल भी जेल में हैं । सूर्यदर्शन बचत एवं ऋण सहकारी समिति में बचतकर्ताओं से ज्ञ अरब ३५ करोड़ ४९ लाख रुपये का गबन किया गया है ।